
【導讀】距臺灣“九合一”選舉不足50天,據臺媒報道,蔡當局近日以防制洗錢(qián)的名義,全面掐緊兩岸金流,要求包括臺灣第一商業(yè)銀行在內的公股行庫即日起嚴格執行,對大陸地區的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁止導出入。“九合一”選舉民進(jìn)黨選情四面告急,為挽回頹勢,已經(jīng)開(kāi)始狗急跳墻!
挾反洗錢(qián)之名 行“東廠(chǎng)”查賬之實(shí)

挾防制洗錢(qián)之名,民進(jìn)黨當局全面掐緊兩岸金流,公股行庫即日起將嚴審臺商對大陸地區的金流。圖為去年臺灣“行政院”舉行洗錢(qián)防制宣誓大會(huì )。(圖片來(lái)源:臺灣《中時(shí)電子報》資料照片)
據臺灣“中時(shí)電子報”報道,蔡當局近日以防制洗錢(qián)的名義,全面掐緊兩岸金流,要求包括臺灣第一商業(yè)銀行在內的公股行庫即日起嚴格執行,對大陸地區的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁止導出入。不過(guò),此禁令只限大陸地區,不含其他地區,不僅針對性相當強烈,更因選前嚴審臺商金流,也使外界懷疑蔡當局是假反洗錢(qián)之名,行“東廠(chǎng)”查賬之實(shí)。
“(蔡當局)瘋了!”昨早接獲銀行通知的竹科(新竹科學(xué)工業(yè)園區)財務(wù)主管痛批,蔡當局高舉反洗錢(qián)大旗,卻要求銀行下手嚴審金流,根本是故意整人。他表示,備妥詳細憑證不是問(wèn)題,但“有了才放行”,等于是回到金融管制時(shí)代,宛若“戒嚴”。
事實(shí)上,過(guò)去兩岸資金往來(lái),都會(huì )要求廠(chǎng)商備妥相關(guān)資料5年,以利后續抽查。不過(guò)從昨天開(kāi)始,廠(chǎng)商不能只是留妥交易單據,而是要先出具詳細的交易憑證,由銀行決定是否放行。撇除此舉擾民、效率不彰不說(shuō),更給了主管機構相當大的準駁權,直接干預金流。
“一銀”則解釋?zhuān)坍斁值呐e措是為了符合防制洗錢(qián)及打擊資恐(資助恐怖主義組織)之規定,進(jìn)行系統優(yōu)化程序,查核名稱(chēng)是否有洗錢(qián)及資恐風(fēng)險。由于臺灣人與大陸地區往來(lái)頻繁,故系統上須進(jìn)行大量判讀,并對客戶(hù)進(jìn)行雙向比對,以確認名單是否相符。
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