臺灣行政管理機構下屬的洗錢(qián)防制辦公室18日舉行2024年洗錢(qián)資恐及資武擴風(fēng)險評估報告發(fā)表會(huì )，指出臺灣受洗錢(qián)威脅的犯罪中，有10大類(lèi)型處“非常高度威脅”級別，其中毒品販運和詐騙居前兩位。
綜合中央社、《聯(lián)合報》、中時(shí)新聞網(wǎng)等臺媒報道，在洗錢(qián)威脅方面，臺灣受洗錢(qián)“非常高度威脅”的犯罪共有10大類(lèi)型，包含毒品販運、詐騙、組織犯罪、稅務(wù)犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產(chǎn)犯罪；受洗錢(qián)“高度威脅”的犯罪則為第三方洗錢(qián)。
島內較易被用于洗錢(qián)、資恐的行業(yè)或部門(mén)，“非常高風(fēng)險弱點(diǎn)”包含國際金融業(yè)務(wù)分行、提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)的行業(yè)或人員、島內銀行；“高風(fēng)險弱點(diǎn)”則有國際證券業(yè)務(wù)分公司、國際保險業(yè)務(wù)分公司、證券商、人壽保險公司、會(huì )計師、律師等。
至于資恐威脅方面，該簡(jiǎn)報顯示，臺灣屬于低度風(fēng)險；非營(yíng)利組織則以人民團體、島內宗教財團法人及社會(huì )福利財團法人等3類(lèi)，屬于較有風(fēng)險的類(lèi)型。
臺法務(wù)部門(mén)官員表示，隨著(zhù)犯罪手法不斷更新，執法機關(guān)查緝犯罪資金流向越發(fā)困難，應加強執法力道，強化對外合作，追征不法所得。(完)
