據臺灣《聯(lián)合報》報道,臺北市警方近日破獲詐騙集團,發(fā)現至少100多人受騙,總詐騙金額達2000多萬(wàn)元(新臺幣,下同)。
警方透露,以葉姓男子為首的詐騙集團犯罪分工明確、組織架構嚴謹,從2017年11月開(kāi)始,以“購物(網(wǎng)拍)”、“解除分期付款”、“猜猜我是誰(shuí)”等手法詐騙臺灣民眾匯款到賬戶(hù),再派手下在臺灣各地區領(lǐng)取贓款。警方粗略估計,至少有100多人遭詐騙,總詐騙金額達2000多萬(wàn)元。
警方發(fā)現,葉姓男子怕手下拿到錢(qián)后“黑吃黑”,一旦發(fā)現手下私吞贓款,就拿鞭子痛打、用打火機燒,為了“殺雞儆猴”,還將動(dòng)用私刑過(guò)程拍成影片,讓手下觀(guān)看。
警方指出,有別于傳統詐騙集團“一條龍”模式,該詐騙集團實(shí)施“公司模式多角化經(jīng)營(yíng)”,以“有錢(qián)大家賺”為名,尋找臺灣洗錢(qián)中心,由臺灣地區負責人葉姓男子居中統籌指揮,“發(fā)包工程”,雇人取款,再利用食品貿易當掩護,將贓款“洗白”。
警方經(jīng)過(guò)近1年追查,陸續破獲受雇取款集團、地下匯兌洗錢(qián)中心,查出涉案者70余人,并查扣手機、銀行卡、現金、珠寶等財產(chǎn)總價(jià)值800多萬(wàn)元。
受雇取款集團嫌犯已被起訴,近日警方查獲幕后負責人葉姓男子等人,將葉姓男子等20多人移送臺北地檢署偵辦。