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臺灣一洗錢(qián)集團單月洗錢(qián)逾10億元新臺幣 15人被捕

m.xmdelibao.com 來(lái)源: 中國新聞網(wǎng) 用手持設備訪(fǎng)問(wèn)
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臺灣警方18日公布,一個(gè)為越南賭博網(wǎng)站洗錢(qián)的洗錢(qián)集團,打造無(wú)人化轉賬機房,單月洗錢(qián)逾10億元(新臺幣,下同)。警方已循線(xiàn)逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送臺中地檢署偵辦。

  綜合中央社、《聯(lián)合報》、中時(shí)新聞網(wǎng)等臺灣媒體報道,臺“刑事局”中部打擊犯罪中心18日介紹,“刑事局”接獲線(xiàn)報指48歲男子施某涉嫌自2022年成立洗錢(qián)集團,在臺中設置多處轉賬機房,協(xié)助境外賭博網(wǎng)站的賭客洗錢(qián)。

  專(zhuān)案小組搜證完備后,今年8月前往該集團3處機房執行搜索,逮捕施某及成員共15人到案,查扣電腦主機18臺、工作手機235部及現金等證物。

  警方查出,施某利用電腦“自動(dòng)化轉賬腳本”系統,將其中2處轉賬機房打造為無(wú)人化操作,通過(guò)遠程網(wǎng)絡(luò )控制可24小時(shí)不間斷轉賬。

 

  針對該洗錢(qián)集團涉案情況,警方初步清查,其今年8月單月洗錢(qián)金額達越南盾7651億余元(約合新臺幣10億余元)。

  施某等15人被移送臺中地檢署偵辦后,檢方申請羈押施某、邱某等二人,法院裁定分別以20萬(wàn)元、15萬(wàn)元交保,其余涉案人,檢方命以5萬(wàn)元至10萬(wàn)元交保或限制住居處分。

來(lái)源:中國新聞網(wǎng)

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